Соответствующее положение содержится в техническом задании на развитие внутренней IT-системы ведомства, опубликованном на сайте государственных закупок. Данная инициатива направлена на борьбу с незаконной деятельностью, связанной с использованием криптовалют.
Создание реестра подозрительных криптокошельков в России является частью усилий по борьбе с финансовыми преступлениями, отмыванием денег и повышением прозрачности в сфере цифровых валют. Введение такого реестра позволит упростить работу правоохранительных органов и финансовых учреждений в идентификации и отслеживании подозрительных транзакций.
Адреса кошельков будут предоставлять различные государственные органы, включая налоговую службу, МВД и спецслужбы, а также финансовые учреждения и международные партнёры. Основная цель реестра — выявление и предотвращение финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирование терроризма, а также повышение контроля над использованием криптовалют.
Разработка системы для управления реестром будет включать в себя автоматизацию процесса сбора и анализа данных о подозрительных адресах. С введением реестра, пользователи криптовалют могут столкнуться с более строгими мерами контроля и проверок. Это может повлиять на анонимность и свободу операций с цифровыми активами.
«Эти меры подчёркивают глобальный тренд к ужесточению регулирования криптовалют, направленный на создание более безопасной финансовой среды. Обмен информацией о подозрительных криптокошельках с „иностранными партнёрами“ также позволит повысить эффективность борьбы с трансграничной преступностью», — отмечает Берсей Диана, доцент Ставропольского филиала Президентской академии.
