Центральный банк совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает новую систему, которая позволит централизованно передавать в банки информацию о подозрительных операциях физических лиц для их блокировки. Об этом сообщил РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка Богдан Шабля.
Речь идёт о клиентах-дропах, которые используют свои банковские карты для обналичивания денег или перевода средств в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций.
Центральный банк уже внедрил процедуры онлайн-контроля за транзакциями физических лиц с некоторыми банками, но пока регулятор может передавать информацию о дропах только тому банку, клиентом которого они являются.
«Один дроп открывает счета в нескольких банках, поэтому нам необходимо централизовать наши данные и передавать информацию всем банкам. Как это сделать? Мы пока работаем над этим вопросом», — отметил Шабля.
Эта система позволит банкам использовать данные и принимать меры для предотвращения открытия счетов дропами или ограничения доступа к определённым банковским продуктам.
Ранее "Всем!ру" сообщало, что может сделать обычный гражданин России для приближения Победы и окончания СВО.
